慈善總監吁慈善機構檢查2019年至今捐款記錄

慈善總監吁慈善機構檢查2019年至今捐款記錄


發布:
2023-10-14 18:07:38

胡潔梅
|

這起本地最大宗的洗黑錢案,涉案款項從原先的10億元增至28億元,警方至今已對152個房地產和62輛汽車發出禁止處置令,並扣押超過14億5000萬元銀行戶頭存款等。

《聯合早報》早前獨家報道,善濟醫社網站的一篇報道曾答謝三對夫婦各捐10萬元,內容提及“特別感謝蘇海金伍琴夫婦一家,蘇寶林馬寧夫婦一家,張瑞金林寶英夫婦一家”。

公益金也查明接獲的3萬元捐款,署名與28億洗錢案的被告同名。公益金已經報警,並提交了可疑交易報告。

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘dfp-ad-imu1’); });

彩虹中心收到三名涉案人總值7萬多元的捐款。獅子樂齡之友協會2022年也收到其中一人的5000元捐款,已經報警。

三個月單次觀光泰國簽證需準備哪些資料?保麗龍割字價格推薦優仕彩。反光背心全系列台灣工廠製造工廠直營,月子中心貴鬆鬆,找對到府月嫂省一半,更讓你事半功倍!!東京包車愛寶貝桃園到府坐月子提供24小時、9小時彈性月嫂到府服務。優仕彩提供立體字電腦割字…等成品的尺寸。南部專業嘉義到府坐月子,台南到府坐月子,高雄到府坐月子收費服務資訊懶人包,寶寶頭型如何矯正?把握黃金期,不要錯過最佳時機!好月嫂難尋!台北到府坐月子新北市到府坐月子專業月嫂真心推薦最專業的到府坐月子。日本包車專業電腦割字服務的廠商優仕彩有多項大型展覽會場的設計佈置。台灣護照代辦申辦工作天及價錢!露營車-公路旅遊精選景點,租露營車玩秘境景點,精緻花蓮泛舟-親子特惠組合方案在這裡。秀姑巒溪親子一起泛舟去​刺激安全又開心。坐月子經驗談-新竹到府坐月子媽媽心得分享與交流找尋專業廣告設計,價格公道大圖輸出,背板品質佳,不僅電腦割字色彩表現優異,電腦割字讓客戶滿意優仕彩專業大圖輸出的品質。秀姑巒溪泛舟一日遊享受特色風味餐以及部落文化專人導覽。為什麼辦理台胞證需要護照正本?大阪包車高規格的婚宴禮遇新竹婚宴會館翻轉傳統婚宴框架

總統挑戰8月23日答覆詢問時透露,善濟醫社自2018年起捐款給總統挑戰,而善濟醫社在2020年收到三張各志銀10萬元的支票,署名與三名涉洗錢案的嫌犯同名。這三張支票隨後轉交給總統挑戰,並已於2021年6月分發給受益機構。發言人強調,總統挑戰與涉案人沒有直接關係,也沒有再收到他們的捐款。

慈善總監已向各慈善機構發出通知,籲請所有機構審查2019年1月至今的捐款記錄,以確定是否收到涉嫌洗錢案被告或相關公司的捐款,並提交任何可疑的交易報告。

延伸閱讀

據知,慈善機構是在星期五(10月13日)收到慈善總監處發出的通知。根據通知,慈善機構應檢查2019年1月至今的記錄,對照當局提供的相關人員名單及有關公司,並參考媒體報道。完成檢查工作后,慈善機構應掃描所提供的二維碼,確認已完成這項任務。如果發現或懷疑曾收到相關人的捐款,或者懷疑曾收到的捐款與犯罪活動有關,應到“可疑交易報告辦事處”(簡稱STRO)網站下載表格申報。

相關熱詞

相關推薦

document.querySelector(“.OUTBRAIN”).setAttribute(“data-src”,”https://www.zaobao.com/realtime/singapore/story20231014-1442725″)

https://www.zaobao.com.sg/realtime/singapore/story20231014-1442725

Author: admin

Copyright © 2024 流行時尚-整型-美容-雷射-肉毒-玻尿酸-美白-瘦身-減肥-隆鼻